SEC арестовали преступников, замешанных в мошенничестве на $45 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве на $45 млн шести физическим лицам и двум компаниям, связанным с инвестиционной схемой CoinDeal. Ответчики подозреваются в продаже незарегистрированных ценных бумаг и использовании средств клиентов в личных целях.

SEC начинает год с громкого судебного процесса, направленного на пресечение деятельности криптовалютных мошенников из CoinDeal. По словам представителей регулятора, некие Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Эми Моссел и Линда Нотт вводили потенциальных инвесторов в заблуждение, предлагая последним вкладывать средства в «ценную технологию», продажа которой, якобы принесла бы доход в 500 000 раз превышающий стартовые вложения. Дело рассматривается судом Восточного округа Мичигана, США:

Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной блокчейн-технологии и убеждали пользователей, что её продажа принесет инвесторам более чем 500 000-кратную прибыль от инвестиций, — заявил Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго.

Примечательно и то, что в ходе инвестиционного раунда, CoinDeal распространяла среди пользователей собственный актив. Опираясь на это, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, помимо прочих, предъявила мошенникам обвинения и в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Один из фигурантов дела, Нилл Чандран, уже был взят под стражу. На данный момент он ожидает суда по отдельному делу, связанному с мошенничеством с инвестициями в Министерстве юстиции США. Сообщается, что новая схема неутомимого авантюриста была связана с проектированием метавселенной и эмиссией нативного токена.

Представитель SEC заявляет, что CoinDeal является лишь тщательно продуманной мошеннической схемой, единственной целью которой было обогащение за счет обмана инвесторов. Считается, что жертвами данного преступления стали свыше десяти тысяч человек по всему миру:

Сегодня мы обвинили Нила Чандрана, Гарри Дэвидсона, Майкла Глэспи, Эми Моссел, Линду Нотт и других в причастности к мошеннической инвестиционной схеме под названием CoinDeal, которая привлекла более $45 млн от продажи незарегистрированных ценных бумаг тысячам инвесторов по всему миру.

Власти США арестовали активы преступников. К последним относятся дорогая недвижимость, лодки и роскошные автомобили, в том числе и 39 автомобилей Tesla, приобретенных на деньги, полученные от инвесторов.