Bithumb получила штраф $25 млн и частичный запрет работы за нарушения AML

Южнокорейская криптобиржа Bithumb столкнулась с серьёзными регуляторными санкциями. Финансовая разведка страны наложила на платформу штраф в размере $25 миллионов и приостановила часть операций на полгода за массовые нарушения требований по противодействию отмыванию денег.

В ходе масштабной проверки 2024-2025 годов регулятор выявил около 6,65 миллиона нарушений на пяти крупнейших криптовалютных биржах Южной Кореи. Наибольшее количество нарушений зафиксировано именно на Bithumb, что привело к самым строгим санкциям среди всех проверенных торговых площадок.

Структура выявленных нарушений показывает системные проблемы в работе биржи. 3,55 миллиона случаев связаны с некорректным проведением процедур идентификации клиентов, ещё 3,04 миллиона касаются несоблюдения ограничений по транзакциям, и 16 тысяч нарушений зафиксировано в сфере хранения KYC-документации.

Регуляторная проверка затронула ведущие криптовалютные платформы страны, включая Upbit, Coinone, Korbit и Gopax. Однако именно Bithumb показала наихудшие результаты соблюдения требований финансового мониторинга, что отразилось на доверии южнокорейских трейдеров к платформе и может повлиять на её позиции на азиатском криптовалютном рынке.