Основателя Binance CZ обвиняют в финансировании ХАМАС через криптотранзакции
Бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао обвиняют в содействии переводу средств террористическим организациям. Семьи жертв атаки ХАМАС от 7 октября 2023 года подали иск в федеральный суд Манхэттена против экс-руководителя крупнейшей биржи цифровых активов.
Согласно судебным документам, кошельки под управлением Binance переместили свыше 300 миллионов долларов до октябрьской атаки и более 115 миллионов после нее на счета, связанные с запрещенными группировками. Общий объем транзакций для ХАМАС и союзных организаций превысил 50 миллионов долларов.
Истцы утверждают, что Чжао и его компания сознательно игнорировали системы контроля отмывания денег и финансирования терроризма. Это позволило VIP-пользователям из террористических групп избегать проверок безопасности и генерировать прибыль для торговой платформы через криптовалютные операции.
В иске фигурируют внутренние документы Binance 2019 года, где сотрудник по комплаенсу якобы отметил осведомленность о подозрительных переводах на оружие. Также упоминаются транзакции в пользу Хезболлы, Корпуса стражей исламской революции Ирана и Палестинского исламского джихада.
Представители биржи заявили о заморозке сотен аккаунтов, связанных с ХАМАС, по запросу Израиля на общую сумму около 40 миллионов долларов в 2023-2024 годах. Компания отрицает обвинения и подчеркивает, что криптовалюта не является по сути опасным инструментом для инвесторов и трейдеров.
