24% запущенных в 2022 году криптовалютных токенов оказались фейковыми

Несмотря на все попытки регуляторов освоить рынок криптовалют, в большинстве своем эта отрасль остается неподконтрольной для них. Поэтому цифровые активы постоянно привлекают различных мошенников. Согласно исследованию Chainalysis, 24% всех токенов, выпущенных в 2022 году, оказались фейковыми.

Суть схемы проста: мошенники создают токен, который отправляют торговаться на рынок, при этом сохраняя за собой значительную часть новоиспеченной криптовалюты. После этого они всячески рекламируют свой актив привлекая внимание криптосообщества, для чего, с помощью собственных средств, могут искусственно завышать цену. И как только цена токена вырастает благодаря настоящим инвесторам, которые купили токен, мошенники быстро продают свои активы, получая прибыль. В этот же момент цена токена резко обваливается, из-за чего все инвесторы, потратившие на него свои деньги, остаются ни с чем.

Один из основных признаков фейковых токенов – резкое падение цены на 90% через некоторое время после его появления на рынке. И, согласно исследованию Chainalysis, таких токенов в прошлом году было выпущено 9902, что равняется четверти всех криптовалют, появившихся в 2022 году. При этом, в самых популярных фейковых токенах оказался внедрен вредоносный код, который мешал продавать актив, чтобы инвестор не смог выйти из схемы, даже если он заподозрит неладное. И как итог, за прошлый год на фейковые токены обманутые инвесторы потратили около $4,6 млрд.

А благодаря анонимности, предоставляемой криптовалютами, мошенники либо ушли незамеченными, либо даже сумели выпустить другие фейковый токены. Из 9902 таких криптовалют, четверть контролировалась всего 445 адресами. Самый активный из таких адресов всего за год успел создать 264 мошеннических токенов.