Американские регуляторы обвиняют бермудскую компанию в скаме

С небольшой разницей по времени в судебные органы были направлены иски от Комиссии по ценным бумагам США и Онтарио против компании Arbitrade Ltd, зарегистрированной на Бермудах, а также их проекта Cryptobontix Inc (Канада). Их обвиняют в скаме и влиянии на курс при выпуске токена Dignity (DIG).

В 2018 году бермудская компания зарегистрировала в Канаде Cryptobontix Inc, который начал предлагать пользователям инвестировать средства в криптовалюту DIG, обеспеченную золотом из ЮАР. Проведя расследование, сотрудники SEC и OSC выяснили, что все документы, подтверждающие поставки драгоценного металла из Африки, являются поддельными.

Компания Arbitrade Ltd не только выпускала необеспеченную криптовалюту, но и использовала ее для влияния на рынок. Она искусственным образом накачивала курс, после чего устраивала дамп. По предварительным подсчетам мошенники получили с инвесторов около $54 млн.