bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 66 955.94 0.69%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 519.23 0.82%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 25.38 0.85%
xrp
XRP (XRP) $ 0.478128 1.19%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.142875 0.16%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.422627 1.55%
solana
Solana (SOL) $ 147.86 2.28%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 6.39 1.90%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 79.69 2.24%
tron
TRON (TRX) $ 0.11615 0.10%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.47 1.62%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.90 3.97%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.647838 0.78%
dash
Dash (DASH) $ 26.33 0.81%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000022 0.09%
06.05.2023, 8:03

Binance проверяется правоохранительными органами США из-за обвинений в помощи россиянам в обходе санкций

Как утверждают источники Bloomberg, Министерство юстиции США расследует, не использовалась ли Binance Holdings Ltd. для противозаконного обхода россиянами американских санкций, и перевода денег через криптобиржу. Расследование, проводимое министерским отделом национальной безопасности, направлено на выявление потенциальных нарушений выполнения санкций, введённых в ответ на начатую Россией специальную военную операцию на территории Украины, со стороны высокопоставленных должностных лиц Binance и компании в целом.

Binance проверяется правоохранительными органами США из-за обвинений в помощи россиянам в обходе санкций

Уточняется, что источник — пять неназванных лиц, вплотную связанных с делом, и попросивших не называть их имени при обсуждении. Один из этих источников также сообщает, что это расследование ведётся Министерством юстиции одновременно с другим делом, связанным с использованием Binance в Иране для всё того же уклонения от санкций до того, как за их выполнением был введён строгий контроль. Он добавляет, что криптобиржа активно ведёт переговоры с Министерством юстиции по иранскому вопросу.

Binance дала комментарий для Bloomberg, сообщив, что компания придерживается полного соблюдения всех американских и международных финансовых санкций, а KYC-процедура при регистрации на криптобирже включает в себя проверку страны проживания и идентификацию личности, что даёт уровень безопасности, сравнимый с банковским. Таким образом, заявленная политика Binance — абсолютное неприятие двойной регистрации, анонимности и скрытых источников финансов. Министерство юстиции давать какие-либо комментарии на данный момент отказалось.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа в этом году столкнулась с серьёзным давлением со стороны регуляторов. Так, в марте бирже были предъявлены обвинения со стороны CFTC в многолетнем нарушении нормативных требований, а позднее Binance уличили в сокрытии связей с Китаем.

По данным: www.bloomberg.com Автор материала: Александра Орехова
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч