bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 70 826.98 2.26%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 556.23 1.13%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 32.68 2.99%
xrp
XRP (XRP) $ 0.626057 1.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.218414 17.35%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.649339 0.26%
solana
Solana (SOL) $ 187.28 1.13%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 9.48 0.18%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 94.53 0.40%
tron
TRON (TRX) $ 0.120466 0.73%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 12.28 3.35%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.19 1.32%
fantom
Fantom (FTM) $ 1.00 1.33%
dash
Dash (DASH) $ 38.36 1.03%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000032 5.24%
06.05.2023, 8:03

Binance проверяется правоохранительными органами США из-за обвинений в помощи россиянам в обходе санкций

Как утверждают источники Bloomberg, Министерство юстиции США расследует, не использовалась ли Binance Holdings Ltd. для противозаконного обхода россиянами американских санкций, и перевода денег через криптобиржу. Расследование, проводимое министерским отделом национальной безопасности, направлено на выявление потенциальных нарушений выполнения санкций, введённых в ответ на начатую Россией специальную военную операцию на территории Украины, со стороны высокопоставленных должностных лиц Binance и компании в целом.

Binance проверяется правоохранительными органами США из-за обвинений в помощи россиянам в обходе санкций

Уточняется, что источник — пять неназванных лиц, вплотную связанных с делом, и попросивших не называть их имени при обсуждении. Один из этих источников также сообщает, что это расследование ведётся Министерством юстиции одновременно с другим делом, связанным с использованием Binance в Иране для всё того же уклонения от санкций до того, как за их выполнением был введён строгий контроль. Он добавляет, что криптобиржа активно ведёт переговоры с Министерством юстиции по иранскому вопросу.

Binance дала комментарий для Bloomberg, сообщив, что компания придерживается полного соблюдения всех американских и международных финансовых санкций, а KYC-процедура при регистрации на криптобирже включает в себя проверку страны проживания и идентификацию личности, что даёт уровень безопасности, сравнимый с банковским. Таким образом, заявленная политика Binance — абсолютное неприятие двойной регистрации, анонимности и скрытых источников финансов. Министерство юстиции давать какие-либо комментарии на данный момент отказалось.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа в этом году столкнулась с серьёзным давлением со стороны регуляторов. Так, в марте бирже были предъявлены обвинения со стороны CFTC в многолетнем нарушении нормативных требований, а позднее Binance уличили в сокрытии связей с Китаем.

По данным: www.bloomberg.com Автор материала: Александра Орехова
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч