Binance проверяется правоохранительными органами США из-за обвинений в помощи россиянам в обходе санкций

Как утверждают источники Bloomberg, Министерство юстиции США расследует, не использовалась ли Binance Holdings Ltd. для противозаконного обхода россиянами американских санкций, и перевода денег через криптобиржу. Расследование, проводимое министерским отделом национальной безопасности, направлено на выявление потенциальных нарушений выполнения санкций, введённых в ответ на начатую Россией специальную военную операцию на территории Украины, со стороны высокопоставленных должностных лиц Binance и компании в целом.

Уточняется, что источник — пять неназванных лиц, вплотную связанных с делом, и попросивших не называть их имени при обсуждении. Один из этих источников также сообщает, что это расследование ведётся Министерством юстиции одновременно с другим делом, связанным с использованием Binance в Иране для всё того же уклонения от санкций до того, как за их выполнением был введён строгий контроль. Он добавляет, что криптобиржа активно ведёт переговоры с Министерством юстиции по иранскому вопросу.

Binance дала комментарий для Bloomberg, сообщив, что компания придерживается полного соблюдения всех американских и международных финансовых санкций, а KYC-процедура при регистрации на криптобирже включает в себя проверку страны проживания и идентификацию личности, что даёт уровень безопасности, сравнимый с банковским. Таким образом, заявленная политика Binance — абсолютное неприятие двойной регистрации, анонимности и скрытых источников финансов. Министерство юстиции давать какие-либо комментарии на данный момент отказалось.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа в этом году столкнулась с серьёзным давлением со стороны регуляторов. Так, в марте бирже были предъявлены обвинения со стороны CFTC в многолетнем нарушении нормативных требований, а позднее Binance уличили в сокрытии связей с Китаем.