Binance закрывает глаза на транзакции, связанные с ХАМАС

На фоне событий в Секторе Газа и Израиле в сети вновь всплыла информация о довольно несерьёзном отношении Binance к использованию своей платформы палестинскими организациями. Оно стало одним из пунктов обвинения, вошедших в судебный иск против Binance, выдвинутый CFTC в марте. По утверждению Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Binance осознанно содействовала потенциально незаконной деятельности группировки ХАМАС, признанной террористической организацией в ряде стран Запада, включая США. При этом в России деятельность ХАМАС не запрещена.

CFTC называет конкретных виновников: так, заявляется, что бывший директор по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэл Лим закрывал глаза на транзакции ХАМАС. Когда другой сотрудник криптобиржи спросил Лима об этом, тот ответил, что члены организации оперируют небольшими суммами, поскольку крупные суммы могут попасть под надзор из-за потенциального отмывания денег, а на $600 «даже АК-47 не купить».

Кроме того, менеджеры Binance неохотно блокировали скомпрометированные аккаунты, даже если их связь с незаконной деятельностью была на поверхности, поскольку создать новый не составляло никакого труда. В другом разговоре неизвестный сотрудник криптобиржи признавал, что руководство замечает использование своей платформы в нелегальных целях, но не придаёт этому значения. Речь шла о связанных с криминалом клиентах из России.

При этом криптобиржа не игнорировала запросы международных органов по борьбе с терроризмом — в мае стало известно, что за последние полтора года Binance заблокировала почти 200 учётных записей, связанных с ХАМАС и прочими группировками, а также принимала участие в августовском аресте высокопоставленных членов ИГ в Иране, Турции и Таджикистане.