Криптобиржа Binance попала под суд в США, чем ей это грозит?

Финансовый регулятор США (CFTC) 27 марта обратился в суд с целью привлечь к ответственности криптовалютную биржу Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао. Основанием для формирования обвинений стало нарушение нормативных требований.

Рынок быстро среагировал на эту новость – курс Биткоина опустился почти на тысячу долларов и стал равен 26 777 долларам (на момент написания первая криптовалюта торгуется на уровне 27 157 долларов). Комиссия настроена решительно: CFTC считает, что ситуация требует агрессивного вмешательства, поскольку Binance долгое время занимается мошенничеством.

В своём заявлении Комиссия по торговле товарными фьючерсами указала: её сотрудниками были найдены доказательства того, что биржа и Чанпэн Чжао, обладая инсайдерской информацией о токенах и листингах, торговали с 300 аккаунтов. Кроме того, Комиссия назвала криптоактивы BTC, ETH и LTC товарами, что невольно стало напоминанием о разногласиях между CFTC и SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам), поскольку вторая считает Bitcoin ценной бумагой.

Обозначенные 300 аккаунтов, считают в Комиссии, не подлежали регулированию в соответствии с установленным криптобиржей Binance нормативом об инсайдерской торговле. CFTC считает, что все усилия Binance по соблюдению требований регуляторов США были фикцией и на самом деле биржа только делала вид, что соблюдает какие—то правила, на самом деле стремясь заработать больше денег.

В ответ Чанпэн Чжао написал пост в своём блоге на сайте биржи, где назвал сложившуюся ситуацию в целом и иск в частности неожиданными и разочаровывающими. Он сослался на сотрудничество с Комиссией в течение двух лет и указал, что со стороны CFTC данные были представлены публике не в полной мере и искажены. Те самые 300 аккаунтов, о которых говорилось в пресс—релизе, на самом деле являются специальными счетами для обеспечения ликвидности некоторым торговым парам. По пункту об инсайдерской торговле он напомнил, что для всех сотрудников Binance действует запрет на торговлю новыми активами в течение 90 дней.

Примечательно, что за 12 часов до предъявления бирже обвинений с централизованных бирж было выведено более 1,5 миллиарда долларов. 850 миллионов из них находились на Binance.

Регулятор намерен добиться для биржи запрета на торговлю деривативами в США, а также обязать Binance выплатить штраф.