Bittrex заплатит $53 млн в качестве штрафа за нарушение законодательства США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США провели расследование деятельности криптобиржи Bittrex, в ходе которого службам удалось обнаружить множество правонарушений со стороны компании. Среди них многократное нарушение санкционного режима, а также действия, противоречащие Законам о банковской тайне и о борьбе с отмыванием денег.

В отчёте OFAC и FinCEN, опубликованном на сайте казначейства США было отмечено, что Bittrex согласилась заплатить им $24 млн и $29 млн соответственно в качестве штрафа за совершенные правонарушения. Также было отмечено, что во избежание подобных инцидентов в будущем криптобиржи должны создать эффективные средства для контроля за сделками, которые проходят с их участием. В противном случае подобные платформы могут быть использованы для незаконной деятельности, в том числе и для нарушения санкционного режима.