bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 51 870.90 1.11%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 014.36 3.49%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 26.33 1.16%
xrp
XRP (XRP) $ 0.549606 1.50%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.085219 2.31%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.605236 2.96%
solana
Solana (SOL) $ 106.56 2.86%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.58 3.06%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 69.17 1.25%
tron
TRON (TRX) $ 0.140175 0.38%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.02 0.52%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.30 3.46%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.41853 5.29%
dash
Dash (DASH) $ 30.74 6.87%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.00001 2.58%
11.10.2022, 16:21

Bittrex заплатит $53 млн в качестве штрафа за нарушение законодательства США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США провели расследование деятельности криптобиржи Bittrex, в ходе которого службам удалось обнаружить множество правонарушений со стороны компании. Среди них многократное нарушение санкционного режима, а также действия, противоречащие Законам о банковской тайне и о борьбе с отмыванием денег.

Bittrex заплатит $53 млн в качестве штрафа за нарушение законодательства США

В отчёте OFAC и FinCEN, опубликованном на сайте казначейства США было отмечено, что Bittrex согласилась заплатить им $24 млн и $29 млн соответственно в качестве штрафа за совершенные правонарушения. Также было отмечено, что во избежание подобных инцидентов в будущем криптобиржи должны создать эффективные средства для контроля за сделками, которые проходят с их участием. В противном случае подобные платформы могут быть использованы для незаконной деятельности, в том числе и для нарушения санкционного режима.

По данным: home.treasury.gov Автор материала: Руслан Гагуа
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч