bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 70 253.82 0.74%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 557.97 0.83%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 34.03 5.42%
xrp
XRP (XRP) $ 0.628244 0.90%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.216427 1.08%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.655002 0.41%
solana
Solana (SOL) $ 186.19 0.19%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 9.53 0.29%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 102.98 7.87%
tron
TRON (TRX) $ 0.120168 0.11%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 12.31 0.96%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.08 3.33%
fantom
Fantom (FTM) $ 1.00 2.83%
dash
Dash (DASH) $ 39.37 2.17%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000031 2.86%
11.10.2022, 16:21

Bittrex заплатит $53 млн в качестве штрафа за нарушение законодательства США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США провели расследование деятельности криптобиржи Bittrex, в ходе которого службам удалось обнаружить множество правонарушений со стороны компании. Среди них многократное нарушение санкционного режима, а также действия, противоречащие Законам о банковской тайне и о борьбе с отмыванием денег.

Bittrex заплатит $53 млн в качестве штрафа за нарушение законодательства США

В отчёте OFAC и FinCEN, опубликованном на сайте казначейства США было отмечено, что Bittrex согласилась заплатить им $24 млн и $29 млн соответственно в качестве штрафа за совершенные правонарушения. Также было отмечено, что во избежание подобных инцидентов в будущем криптобиржи должны создать эффективные средства для контроля за сделками, которые проходят с их участием. В противном случае подобные платформы могут быть использованы для незаконной деятельности, в том числе и для нарушения санкционного режима.

По данным: home.treasury.gov Автор материала: Руслан Гагуа
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч