bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 69 098.51 2.75%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 753.85 2.29%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 32.03 1.75%
xrp
XRP (XRP) $ 0.535924 2.23%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.167709 6.05%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.463764 0.64%
solana
Solana (SOL) $ 169.35 2.38%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.30 2.06%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.44 0.09%
tron
TRON (TRX) $ 0.114057 0.12%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 8.47 1.66%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.97 4.38%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.822904 1.91%
dash
Dash (DASH) $ 30.72 1.62%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000025 4.14%
04.01.2023, 19:15

Coinbase выплатит штраф в $50 млн за недостаточно строгий KYC

Сегодня Нью-Йоркский Департамент финансовых услуг опубликовал соглашение с криптобиржей Coinbase, согласно которому компания выплатит штраф в размере $50 млн. Причиной таких взысканий стала политика Coinbase, которая позволяет открывать счета на платформе без должной проверки клиентов, необходимой для исключения возможности использования криптобиржи мошенниками. И поэтому, кроме штрафа, Coinbase в соглашении пообещала потратить еще $50 млн на реализацию программы штата по соблюдению требований политики « Знай своего клиента» (KYC).

Coinbase выплатит штраф в $50 млн за недостаточно строгий KYC

Регуляторы уже давно обратили свое внимание на Coinbase, поскольку проблемы компании с KYC впервые вскрылись еще в 2018 году. Однако тогда все закончилось тем, что Coinbase наняла независимого консультанта, чтобы исправить ситуацию. Но несмотря на это, уже в 2021 году число подозрительных транзакций, не прошедших проверку, достигло 100000 и регуляторы начали официальное расследование деятельности Coinbase, в результате которого к компании был приставлен еще один сторонний наблюдатель.

Однако как заявлено в сегодняшнем соглашении, даже сейчас Coinbase сильно отстает от современных стандартов проверки клиентов. Департамент финансовых услуг сильно обеспокоен этим. Согласно их словам, Coinbase, как самая крупная криптобиржа в США, является примером для других подобных платформ, а потому должна сотрудничать с регуляторами.

По данным: www.coinbase.com Автор материала: Руслан Гагуа
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч