Эксперт подозревает Celsius в незаконном использовании средств новых клиентов

Независимый эксперт суда по делам о банкротстве Нью-Йорка Шоба Пиллэй заявил, что Celsius вводил в заблуждение своих инвесторов и иногда использовал средства новых клиентов для оплаты снятия средств других клиентов. Специалист опубликовала отчет об операциях фирмы.

«В период с 9 по 12 июня, Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов клиентов на снятие средств», — сказал Пиллэй.

По словам эксперта, обещания компании в отношении системы кредитования противоречили реальности. Celsius предлагала щедрую прибыль и финансовую свободу. При этом компания создавала рынок нативных токенов CEL и не была откровенна с клиентами о рисках, с которыми они столкнулись.

Пиллэй подчеркнул, что в апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы Celsius как «очень похожие на понци». По словам эксперта, персонал знал о несоответствии между внутренней механикой CEL и публичными заявлениями.

«Celsius признал, что не должен использовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими клиентами. Однако, кредитор оправдывал использование клиентских депозитов для заполнения этой дыры в своем балансе тем, что не продавал клиентские депозиты, а вместо этого размещал их в качестве залога для заимствования необходимых монет», — сказал Пиллэй.