Криптомошенники из Майами украли более $4 млн

Эстебан Кабрер Да Корте, Луис Эрнандез Гонсалес и Асдрубала Рамирез Меза — мошенники из Майами — получили более $4 млн, провернув схему с покупкой криптовалюты и последующим обращением к банкам с требованиями возместить потери. Злоумышленники использовали украденное удостоверение личности для верификации на бирже и вводили на торговую площадку средства, после чего обращались в банк с заявлением о мошенничестве, ссылаясь на то, что транзакции, проводимые для покупки криптовалют, инициировали получившие доступ к их средствам злоумышленники.

Члены группировки выставляли себя жертвами мошенников и получали возмещение потерь от властей. Таким образом, они смогли заработать более $4 млн.

Факт мошенничества установили сотрудники оперативной группы Службы расследований национальной безопасности (HSI) США. В результате, Да Корте, Гонсалес и Меза были арестованы, а Минюст Соединенных Штатов предъявил им обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества и в краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Мошенникам светит тюремное заключение сроком до 30 лет.

По мнению представителя HSI, подобного рода преступления будут происходить все чаще. Однако, организация уверяет, что сделает все, чтобы пресечь появление новых форм криптомошенничества в будущем.