bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 51 762.87 1.37%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 033.34 2.45%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 26.28 2.03%
xrp
XRP (XRP) $ 0.546436 0.71%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.086033 1.14%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.594754 1.55%
solana
Solana (SOL) $ 103.10 1.06%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.75 0.56%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 70.23 0.81%
tron
TRON (TRX) $ 0.137799 0.25%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.30 0.38%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.79 6.44%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.414867 2.46%
dash
Dash (DASH) $ 30.01 0.27%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.00001 1.03%
22.11.2022, 11:40

В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В Таллине арестован Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в организации схемы Понци. В 2015 году они запустили рекламу майнинг-компании HashFlare, приглашая всех желающих присоединиться к добыче криптовалюты на выгодных условиях. Также они вынуждали клиентов вкладывать средства в виртуальный банк цифровых активов Polybius Bank. Если пользователи хотели вывести полученные активы, организаторы им отказывали под надуманными предлогами или переводили небольшое количество монет, приобретенных на криптовалютных платформах.

В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В 2019 году инвесторы поняли, что их обманули, когда мошеннические организации прекратили деятельность. По подсчетам Министерства юстиции США, за это время граждане Эстонии успели заключить контракты на сумму около $ 575 млн. Их жертвами стали сотни тысяч человек.

На самом деле Турыгин и Потапенко никогда не владели оборудованием для майнинга, да и Polybius Bank не был настоящим банком. Полученные от клиентов средства они выводили через подставные фирмы, приобретая недвижимость и элитные автомобили.

Сейчас мошенники находятся под арестом и ожидают экстрадицию в США, где им предъявят обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Если Турыгина и Потапенко признают виновными, им грозит до двадцати лет тюрьмы.

По данным: www.justice.gov Автор материала: Екатерина Шпилевская
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч