bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 119 874.12 0.65%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 012.51 1.33%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.53 0.57%
xrp
XRP (XRP) $ 2.95 4.19%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.197228 0.71%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.734176 0.82%
solana
Solana (SOL) $ 162.27 0.76%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 3.95 0.87%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 95.64 1.06%
tron
TRON (TRX) $ 0.302617 0.11%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 4.55 2.69%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 2.58 1.88%
dash
Dash (DASH) $ 22.15 0.57%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000013 0.43%
22.11.2022, 11:40

В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В Таллине арестован Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в организации схемы Понци. В 2015 году они запустили рекламу майнинг-компании HashFlare, приглашая всех желающих присоединиться к добыче криптовалюты на выгодных условиях. Также они вынуждали клиентов вкладывать средства в виртуальный банк цифровых активов Polybius Bank. Если пользователи хотели вывести полученные активы, организаторы им отказывали под надуманными предлогами или переводили небольшое количество монет, приобретенных на криптовалютных платформах.

В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В 2019 году инвесторы поняли, что их обманули, когда мошеннические организации прекратили деятельность. По подсчетам Министерства юстиции США, за это время граждане Эстонии успели заключить контракты на сумму около $ 575 млн. Их жертвами стали сотни тысяч человек.

На самом деле Турыгин и Потапенко никогда не владели оборудованием для майнинга, да и Polybius Bank не был настоящим банком. Полученные от клиентов средства они выводили через подставные фирмы, приобретая недвижимость и элитные автомобили.

Сейчас мошенники находятся под арестом и ожидают экстрадицию в США, где им предъявят обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Если Турыгина и Потапенко признают виновными, им грозит до двадцати лет тюрьмы.

По данным: www.justice.gov Автор материала: Екатерина Шпилевская
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч