bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 104 241.93 0.05%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2 505.28 0.20%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 16.63 1.94%
xrp
XRP (XRP) $ 2.17 1.01%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.170096 1.48%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.599416 0.89%
solana
Solana (SOL) $ 145.36 0.06%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 3.55 1.86%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.10 0.84%
tron
TRON (TRX) $ 0.274763 1.14%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 4.02 1.44%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 2.19 3.10%
dash
Dash (DASH) $ 19.79 1.30%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000012 0.11%
22.11.2022, 11:40

В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В Таллине арестован Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в организации схемы Понци. В 2015 году они запустили рекламу майнинг-компании HashFlare, приглашая всех желающих присоединиться к добыче криптовалюты на выгодных условиях. Также они вынуждали клиентов вкладывать средства в виртуальный банк цифровых активов Polybius Bank. Если пользователи хотели вывести полученные активы, организаторы им отказывали под надуманными предлогами или переводили небольшое количество монет, приобретенных на криптовалютных платформах.

В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В 2019 году инвесторы поняли, что их обманули, когда мошеннические организации прекратили деятельность. По подсчетам Министерства юстиции США, за это время граждане Эстонии успели заключить контракты на сумму около $ 575 млн. Их жертвами стали сотни тысяч человек.

На самом деле Турыгин и Потапенко никогда не владели оборудованием для майнинга, да и Polybius Bank не был настоящим банком. Полученные от клиентов средства они выводили через подставные фирмы, приобретая недвижимость и элитные автомобили.

Сейчас мошенники находятся под арестом и ожидают экстрадицию в США, где им предъявят обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Если Турыгина и Потапенко признают виновными, им грозит до двадцати лет тюрьмы.

По данным: www.justice.gov Автор материала: Екатерина Шпилевская
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч