В Эстонии арестованы криптомошенники, присвоившие $ 575 млн

В Таллине арестован Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в организации схемы Понци. В 2015 году они запустили рекламу майнинг-компании HashFlare, приглашая всех желающих присоединиться к добыче криптовалюты на выгодных условиях. Также они вынуждали клиентов вкладывать средства в виртуальный банк цифровых активов Polybius Bank. Если пользователи хотели вывести полученные активы, организаторы им отказывали под надуманными предлогами или переводили небольшое количество монет, приобретенных на криптовалютных платформах.

В 2019 году инвесторы поняли, что их обманули, когда мошеннические организации прекратили деятельность. По подсчетам Министерства юстиции США, за это время граждане Эстонии успели заключить контракты на сумму около $ 575 млн. Их жертвами стали сотни тысяч человек.

На самом деле Турыгин и Потапенко никогда не владели оборудованием для майнинга, да и Polybius Bank не был настоящим банком. Полученные от клиентов средства они выводили через подставные фирмы, приобретая недвижимость и элитные автомобили.

Сейчас мошенники находятся под арестом и ожидают экстрадицию в США, где им предъявят обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Если Турыгина и Потапенко признают виновными, им грозит до двадцати лет тюрьмы.