bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 51 740.86 1.44%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 042.68 3.22%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 26.36 2.99%
xrp
XRP (XRP) $ 0.546502 1.01%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.086149 1.69%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.596547 2.73%
solana
Solana (SOL) $ 103.41 2.13%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.75 0.11%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 70.03 0.88%
tron
TRON (TRX) $ 0.137793 0.11%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.31 2.27%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.76 6.97%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.416562 4.22%
dash
Dash (DASH) $ 30.13 0.71%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.00001 1.49%
11.12.2022, 14:23

В Китае арестована банда, подозреваемая в отмывании денег с помощью криптовалют

Органы правопорядка Китая арестовали 63 человека, обвиняемых в отмывании денег. Используя криптовалюты, банде удалось вывести около $1,7 млрд. Преступники привлекли внимание летом текущего года, когда Департамент общественной безопасности заметил странные транзакции на большие суммы и передал информацию полиции.

В Китае арестована банда, подозреваемая в отмывании денег с помощью криптовалют

Собрав улики, группа из 230 сотрудников полиции провели розыскные мероприятия в 17 провинциях, автономных регионах и городах. В результате им удалось найти и арестовать 63 подозреваемых, у которых было изъято более $18,5 млн.

Банда организовала незаконную деятельность в  мае прошлого года. Она помогала китайским и зарубежным преступникам отмывать деньги, полученные от организации онлайн-казино, финансовых пирамид и прочих мошеннических схем. Средства выводились с помощью криптовалюты. Для проведения операций привлекалось множество наемных работников по всей стране, которые получали вознаграждение за успешные транзакции.

Организаторы незаконного бизнеса арестованы и находятся под стражей. По уголовном делу назначено дополнительное расследование.

По данным: 3g.163.com Автор материала: Екатерина Шпилевская
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч