В Китае арестована банда, подозреваемая в отмывании денег с помощью криптовалют

Органы правопорядка Китая арестовали 63 человека, обвиняемых в отмывании денег. Используя криптовалюты, банде удалось вывести около $1,7 млрд. Преступники привлекли внимание летом текущего года, когда Департамент общественной безопасности заметил странные транзакции на большие суммы и передал информацию полиции.

Собрав улики, группа из 230 сотрудников полиции провели розыскные мероприятия в 17 провинциях, автономных регионах и городах. В результате им удалось найти и арестовать 63 подозреваемых, у которых было изъято более $18,5 млн.

Банда организовала незаконную деятельность в  мае прошлого года. Она помогала китайским и зарубежным преступникам отмывать деньги, полученные от организации онлайн-казино, финансовых пирамид и прочих мошеннических схем. Средства выводились с помощью криптовалюты. Для проведения операций привлекалось множество наемных работников по всей стране, которые получали вознаграждение за успешные транзакции.

Организаторы незаконного бизнеса арестованы и находятся под стражей. По уголовном делу назначено дополнительное расследование.