bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 64 774.35 0.40%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 439.35 1.28%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 23.45 1.75%
xrp
XRP (XRP) $ 0.605479 3.04%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.12328 2.08%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.447735 0.12%
solana
Solana (SOL) $ 158.25 1.45%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 6.40 1.41%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 72.23 2.37%
tron
TRON (TRX) $ 0.13432 0.26%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 6.59 0.18%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 6.11 1.95%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.519814 0.72%
dash
Dash (DASH) $ 28.17 1.90%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000019 2.55%
11.12.2022, 14:23

В Китае арестована банда, подозреваемая в отмывании денег с помощью криптовалют

Органы правопорядка Китая арестовали 63 человека, обвиняемых в отмывании денег. Используя криптовалюты, банде удалось вывести около $1,7 млрд. Преступники привлекли внимание летом текущего года, когда Департамент общественной безопасности заметил странные транзакции на большие суммы и передал информацию полиции.

В Китае арестована банда, подозреваемая в отмывании денег с помощью криптовалют

Собрав улики, группа из 230 сотрудников полиции провели розыскные мероприятия в 17 провинциях, автономных регионах и городах. В результате им удалось найти и арестовать 63 подозреваемых, у которых было изъято более $18,5 млн.

Банда организовала незаконную деятельность в  мае прошлого года. Она помогала китайским и зарубежным преступникам отмывать деньги, полученные от организации онлайн-казино, финансовых пирамид и прочих мошеннических схем. Средства выводились с помощью криптовалюты. Для проведения операций привлекалось множество наемных работников по всей стране, которые получали вознаграждение за успешные транзакции.

Организаторы незаконного бизнеса арестованы и находятся под стражей. По уголовном делу назначено дополнительное расследование.

По данным: 3g.163.com Автор материала: Екатерина Шпилевская
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч