В отношении основателей Forsage возбудили уголовное дело по обвинению в крипто-мошенничестве

Суд Орегоны предъявил обвинение основателям  децентрализованной финансовой криптовалютной инвестиционной платформы Forsage. Власти считают, что организация является пирамидой. В результате деятельности платформы организаторы смогли привлечь около $340 млн.

По данным обвинительного заключения, граждане России: Елена Обламская, Владимир Охотников, Сергей Маслаков и Михаил Сергеев, рекламировали Forsage в качестве инновационной площадки, основанной на умных контрактах и сетевом маркетинге. Команда очень агрессивно продвигала проект при помощи социальных сетей. Они гарантировали инвесторам законную возможность получить прибыль для своего собственного бизнеса.

«Вместе с нашими партнерами департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, которые обманывают инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет А.

Суд считает, что ответчики закодировали смарт-контракты таким образом, чтобы они систематизировались по принципу схемы Понци на блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron. Анализ компьютерного кода показал: как только инвестор инвестировал в Forsage, купив «слот», средства пострадавших автоматически перенаправлялись на счета в другие компании Forsage. Получается, что более ранним инвесторам платили средства более поздних.

Согласно данным аналитиков, практически 80% пострадавших инвесторов проекта получили собственные средства обратно существенно меньше, чем вложили. При этом более 50% инвесторов вообще не получили ни одной выплаты. В документе сказано, что всем инвесторам, пострадавшим от схемы Forsage, рекомендуется посетить специальный сайт, чтобы указать себя в качестве жертвы и получить дополнительную информацию о своих правах.

«Утверждается, что эти люди использовали модные технологии и непрозрачные формулировки, чтобы выманивать у инвесторов их с трудом заработанные деньги. Но, согласно обвинительному акту, все, что они делали, — это использовали классическую схему Понци», — сказал специальный агент Иван Дж. Арвело.

Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову суд выдвинул обвинение по статье коллективного заговора, цель которого — совершение мошенничества при помощи электронных средств связи. Если граждан России признают виновными, им грозит 20 лет лишения свободы — это максимальное наказание за преступление в данной сфере.