Всемирный заговор владельцев криптовалют

Большинство транзакций на крупнейших криптобиржах — это перепродажа одного и того же актива между связанными адресами. Об этом заявлено в китайско-американском расследовании, согласно которому большинство транзакций должны быть признаны манипулятивными соответственно существующим законам практически во всех странах мира.

Исследование было проведено экономистами американского и китайского институтов. В ходе него было подсчитано, что триллионы долларов оборота или 54% операций на нерегулируемых биржах являются “отмывкой” денег. А у бирж второго уровня эта цифра достигает 81%, и лишь 3% приходится на регулируемые биржи.

В исследовании были использованы данные 29 рандомных криптобирж по всему миру. И оценке подвергся “wash trading” — процесс, при котором один и тот же актив передается между адресами, связанными между собой одним вдадельцем. В большинстве законодательств мира этот прием давно запрещен ( в Америке, к примеру, с 1936 года). Исследование было построено на анализе 4 самых популярных криптоактивов — BTC, ETH, XRP и LTC, которые отслеживались на хорошо известных криптобиржах, среди которых Gemini, Binance, Huobi и другие.

Эксперты давно предупреждали о том, какой вредоносный потенциал копится с цифровых финансовых активах — возможностей скрыть на криптобиржах wash trading огромное количество. И, кажется, авторы исследования и сами были удивлены тем, какой результат своей работы они получили — под манипуляции подпадает большинство сделок. Для того, чтобы выявить их, авторы использовали давно разработанную модель распознавания wash trading, для которой характерны определенные показатели, например, операции с круглыми цифрами.

По сути, если работа будет принята мировым сообществом, то она станет подтверждением истинной природы криптовалют, для которых wash trading стал основной возможностью утвердить жизнеспособность.