Европол: 46% прошедших через Bitzlato активов связаны с криминалом

На днях вспыхнул скандал вокруг криптобиржи Bitzlato, после того, как министерство юстиции США обвинило ее в незаконном обороте средств. После этого глава криптобиржи Анатолий Легкодымов и еще 5 связанных с криптобиржей человек были арестованы, а правоохранительные органы Европы и США начали расследование ее деятельности.

И сегодня Европол поделился новыми подробностями о Bitzlato. Согласно его словам, около 46% активов ($1,09 млрд), прошедших через биржу, были связаны с различной незаконной деятельностью. При этом, согласно заявлениям США, Bitzlato не соблюдала политику know-your-customer и не соблюдала даже базовые принципы проверки своих пользователей. Именно из-за этого она и получила широкую популярность среди мошенников. При этом, согласно сообщениям американских правоохранительных органов, руководство Bitzlato было осведомлено о ситуации, однако никаких действий для ее улучшения не предпринимало.

Европол также сообщил о том, что ему удалось изъять часть средств Bitzlato в размере $19 млн в различных криптовалютах.