bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 69 098.51 2.75%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 753.85 2.29%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 32.03 1.75%
xrp
XRP (XRP) $ 0.535924 2.23%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.167709 6.05%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.463764 0.64%
solana
Solana (SOL) $ 169.35 2.38%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.30 2.06%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.44 0.09%
tron
TRON (TRX) $ 0.114057 0.12%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 8.47 1.66%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.97 4.38%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.822904 1.91%
dash
Dash (DASH) $ 30.72 1.62%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000025 4.14%
23.01.2023, 20:17

Европол: 46% прошедших через Bitzlato активов связаны с криминалом

На днях вспыхнул скандал вокруг криптобиржи Bitzlato, после того, как министерство юстиции США обвинило ее в незаконном обороте средств. После этого глава криптобиржи Анатолий Легкодымов и еще 5 связанных с криптобиржей человек были арестованы, а правоохранительные органы Европы и США начали расследование ее деятельности.

Европол: 46% прошедших через Bitzlato активов связаны с криминалом

И сегодня Европол поделился новыми подробностями о Bitzlato. Согласно его словам, около 46% активов ($1,09 млрд), прошедших через биржу, были связаны с различной незаконной деятельностью. При этом, согласно заявлениям США, Bitzlato не соблюдала политику know-your-customer и не соблюдала даже базовые принципы проверки своих пользователей. Именно из-за этого она и получила широкую популярность среди мошенников. При этом, согласно сообщениям американских правоохранительных органов, руководство Bitzlato было осведомлено о ситуации, однако никаких действий для ее улучшения не предпринимало.

Европол также сообщил о том, что ему удалось изъять часть средств Bitzlato в размере $19 млн в различных криптовалютах.

По данным: twitter.com Автор материала: Руслан Гагуа
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч