bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 37 799.13 0.77%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2 035.49 1.23%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.70 0.99%
xrp
XRP (XRP) $ 0.608661 0.72%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.0813 0.79%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.386179 0.09%
solana
Solana (SOL) $ 59.85 3.34%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.21 1.35%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 69.87 0.09%
tron
TRON (TRX) $ 0.103735 0.56%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 9.18 0.62%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.81 0.23%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.305456 2.26%
dash
Dash (DASH) $ 29.65 2.37%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000008 1.17%
27.08.2022, 5:43

Иварс Аузинс обвинен в криптомошенничестве на $7 млн и выслан в США

Иварс Аузинс, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютами и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, был экстрадирован в США из Латвии. Он имел непосредственное отношение к управлению деятельностью сразу восьми подставных компаний, занимавшихся первичными предложениями монет (ICO), продажей инвестиционных планов и майнингом.

Иварс Аузинс обвинен в криптомошенничестве на $7 млн и выслан в США

Аузинс использовал различные псевдонимы, открывал компании и запускал проекты, в которые потом привлекал средства, предлагая потенциальным инвесторам хорошую доходность. Как только поток инвестиций в одну из подставных фирм ослабевал, она переставала существовать, а вся стоявшая за ней команда бесследно исчезала вместе с деньгами.

Согласно тексту обвинения, Аузинс и его сообщники не только искажали факты, чтобы привлекать инвестиции, но порой и откровенно врали. Например, в рамках маркетинга одной из подставных фирм, они рассказывали о том, что ее исполнительный директор ранее работал руководителем технологической компании, финансовый директор —  получил степень в университете штата Огайо, а сама фирма, в партнерстве с профильной компанией из Нью-Йорка, даже выпустила собственную линейку дебетовых карт. Естественно, все это не соответствовало действительности.

По подсчетам следствия, в период с 2017 по 2019 года, обманутые инвесторы перевели подставным организациям Аузинса свыше $7 млн.

 

Автор материала: Александр Вильганов
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч