Иварс Аузинс обвинен в криптомошенничестве на $7 млн и выслан в США

Иварс Аузинс, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютами и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, был экстрадирован в США из Латвии. Он имел непосредственное отношение к управлению деятельностью сразу восьми подставных компаний, занимавшихся первичными предложениями монет (ICO), продажей инвестиционных планов и майнингом.

Аузинс использовал различные псевдонимы, открывал компании и запускал проекты, в которые потом привлекал средства, предлагая потенциальным инвесторам хорошую доходность. Как только поток инвестиций в одну из подставных фирм ослабевал, она переставала существовать, а вся стоявшая за ней команда бесследно исчезала вместе с деньгами.

Согласно тексту обвинения, Аузинс и его сообщники не только искажали факты, чтобы привлекать инвестиции, но порой и откровенно врали. Например, в рамках маркетинга одной из подставных фирм, они рассказывали о том, что ее исполнительный директор ранее работал руководителем технологической компании, финансовый директор —  получил степень в университете штата Огайо, а сама фирма, в партнерстве с профильной компанией из Нью-Йорка, даже выпустила собственную линейку дебетовых карт. Естественно, все это не соответствовало действительности.

По подсчетам следствия, в период с 2017 по 2019 года, обманутые инвесторы перевели подставным организациям Аузинса свыше $7 млн.