bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 66 942.94 0.78%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 513.97 0.35%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 25.35 1.26%
xrp
XRP (XRP) $ 0.479728 1.37%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.142467 0.44%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.422932 2.03%
solana
Solana (SOL) $ 148.02 2.60%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 6.39 2.50%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 79.56 1.91%
tron
TRON (TRX) $ 0.115902 1.01%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.47 2.23%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.90 4.62%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.646752 1.69%
dash
Dash (DASH) $ 26.29 0.41%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000022 0.73%
27.08.2022, 5:43

Иварс Аузинс обвинен в криптомошенничестве на $7 млн и выслан в США

Иварс Аузинс, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютами и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, был экстрадирован в США из Латвии. Он имел непосредственное отношение к управлению деятельностью сразу восьми подставных компаний, занимавшихся первичными предложениями монет (ICO), продажей инвестиционных планов и майнингом.

Иварс Аузинс обвинен в криптомошенничестве на $7 млн и выслан в США

Аузинс использовал различные псевдонимы, открывал компании и запускал проекты, в которые потом привлекал средства, предлагая потенциальным инвесторам хорошую доходность. Как только поток инвестиций в одну из подставных фирм ослабевал, она переставала существовать, а вся стоявшая за ней команда бесследно исчезала вместе с деньгами.

Согласно тексту обвинения, Аузинс и его сообщники не только искажали факты, чтобы привлекать инвестиции, но порой и откровенно врали. Например, в рамках маркетинга одной из подставных фирм, они рассказывали о том, что ее исполнительный директор ранее работал руководителем технологической компании, финансовый директор —  получил степень в университете штата Огайо, а сама фирма, в партнерстве с профильной компанией из Нью-Йорка, даже выпустила собственную линейку дебетовых карт. Естественно, все это не соответствовало действительности.

По подсчетам следствия, в период с 2017 по 2019 года, обманутые инвесторы перевели подставным организациям Аузинса свыше $7 млн.

 

Автор материала: Александр Вильганов
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч