Криптовалюта стала чаще использоваться для отмывания денег в России

Рост эксплуатации криптовалютных активов для легализации преступных доходов отмечает Росфинмониторинг. Пресс-служба ведомства дала СМИ комментарий, из которого следует, что злоумышленники стали чаще использовать финансовые инструменты, для которых не существует полноценного законодательного регулирования, чтобы отмывать деньги, добытые криминальным путём. Речь идёт о криптовалютах, а также банковских картах, зарегистрированных на подставные лица.

Ведомство также фиксирует появление и распространение новых мошеннических схем, основанных на социальной инженерии — злоумышленники навязывают жертвам свои консультативные услуги по инвестированию, а также предоставляют им «помощь» по другим вопросам с цифровыми активами. В частности, мошенники предлагают помочь с выводом финансов с зарубежных криптовалютных счетов, находящихся под угрозой блокировки из-за государственной принадлежности владельцев. Единственное условие — жертва должна согласиться уплатить несуществующий налог на «легализацию». Такой метод «развода» появился после распространения в интернете информации о возможном запрете россиянам иметь криптовалютные кошельки на одной из криптовалютных бирж, отмечают в ведомстве.

В начале весны Росфинмониторинг отмечал, что в России схемы мошенничества с криптовалютными активами не так распространены, как в других странах, например, США. Это связано с характером большей части подобных схем, поскольку они основаны на привлечении инвестиций в стартапы по созданию новых криптовалют. Такая практика слабо развита в РФ в связи с отсутствием законодательной базы для цифровых активов такого рода.