bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 118 207.67 1.32%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2 975.31 0.93%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.14 2.99%
xrp
XRP (XRP) $ 2.87 0.59%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.192364 4.60%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.723462 4.27%
solana
Solana (SOL) $ 160.66 2.66%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 3.87 5.19%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 92.82 3.09%
tron
TRON (TRX) $ 0.301611 0.17%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 4.49 5.71%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 2.53 2.87%
dash
Dash (DASH) $ 21.60 4.63%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000013 3.77%
24.07.2023, 10:44

Криптовалюта стала чаще использоваться для отмывания денег в России

Рост эксплуатации криптовалютных активов для легализации преступных доходов отмечает Росфинмониторинг. Пресс-служба ведомства дала СМИ комментарий, из которого следует, что злоумышленники стали чаще использовать финансовые инструменты, для которых не существует полноценного законодательного регулирования, чтобы отмывать деньги, добытые криминальным путём. Речь идёт о криптовалютах, а также банковских картах, зарегистрированных на подставные лица.

Криптовалюта стала чаще использоваться для отмывания денег в России

Ведомство также фиксирует появление и распространение новых мошеннических схем, основанных на социальной инженерии — злоумышленники навязывают жертвам свои консультативные услуги по инвестированию, а также предоставляют им «помощь» по другим вопросам с цифровыми активами. В частности, мошенники предлагают помочь с выводом финансов с зарубежных криптовалютных счетов, находящихся под угрозой блокировки из-за государственной принадлежности владельцев. Единственное условие — жертва должна согласиться уплатить несуществующий налог на «легализацию». Такой метод «развода» появился после распространения в интернете информации о возможном запрете россиянам иметь криптовалютные кошельки на одной из криптовалютных бирж, отмечают в ведомстве.

В начале весны Росфинмониторинг отмечал, что в России схемы мошенничества с криптовалютными активами не так распространены, как в других странах, например, США. Это связано с характером большей части подобных схем, поскольку они основаны на привлечении инвестиций в стартапы по созданию новых криптовалют. Такая практика слабо развита в РФ в связи с отсутствием законодательной базы для цифровых активов такого рода.

По данным: ria.ru Автор материала: Александра Орехова
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч