bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 69 098.51 2.75%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3 753.85 2.29%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 32.03 1.75%
xrp
XRP (XRP) $ 0.535924 2.23%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.167709 6.05%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.463764 0.64%
solana
Solana (SOL) $ 169.35 2.38%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.30 2.06%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.44 0.09%
tron
TRON (TRX) $ 0.114057 0.12%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 8.47 1.66%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.97 4.38%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.822904 1.91%
dash
Dash (DASH) $ 30.72 1.62%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000025 4.14%
24.07.2023, 10:44

Криптовалюта стала чаще использоваться для отмывания денег в России

Рост эксплуатации криптовалютных активов для легализации преступных доходов отмечает Росфинмониторинг. Пресс-служба ведомства дала СМИ комментарий, из которого следует, что злоумышленники стали чаще использовать финансовые инструменты, для которых не существует полноценного законодательного регулирования, чтобы отмывать деньги, добытые криминальным путём. Речь идёт о криптовалютах, а также банковских картах, зарегистрированных на подставные лица.

Криптовалюта стала чаще использоваться для отмывания денег в России

Ведомство также фиксирует появление и распространение новых мошеннических схем, основанных на социальной инженерии — злоумышленники навязывают жертвам свои консультативные услуги по инвестированию, а также предоставляют им «помощь» по другим вопросам с цифровыми активами. В частности, мошенники предлагают помочь с выводом финансов с зарубежных криптовалютных счетов, находящихся под угрозой блокировки из-за государственной принадлежности владельцев. Единственное условие — жертва должна согласиться уплатить несуществующий налог на «легализацию». Такой метод «развода» появился после распространения в интернете информации о возможном запрете россиянам иметь криптовалютные кошельки на одной из криптовалютных бирж, отмечают в ведомстве.

В начале весны Росфинмониторинг отмечал, что в России схемы мошенничества с криптовалютными активами не так распространены, как в других странах, например, США. Это связано с характером большей части подобных схем, поскольку они основаны на привлечении инвестиций в стартапы по созданию новых криптовалют. Такая практика слабо развита в РФ в связи с отсутствием законодательной базы для цифровых активов такого рода.

По данным: ria.ru Автор материала: Александра Орехова
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч