Росфинмониторинг конкретизировал, при каких условиях операции с BTC могут счесть отмыванием

Главный фактор, необходимый для расценивания криптовалютных операций как отмывания финансов — это проведение сделок с имуществом, добытым криминальным путём, заявил представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, давая комментарий по поводу недавнего признания Верховным судом РФ конвертации биткойнов в фиат отмыванием в рамках судебного приговора злоумышленнику, признанному виновным в наркопреступлениях, но при этом оправданному по делу о легализации криптовалюты.

Согласно решению суда, преступник получал гонорары путём переводов BTC на личный криптовалютный кошелёк, а затем конвертировал биткойны в рубли и раскидывал деньги по банковским счетам, зарегистрированным на другое лицо. Этим способом он получил несколько миллионов рублей. Верховный суд указывает на то, что все эти действия можно расценивать как попытку легализации денег, полученных преступным путём, что соответствует ст. 174.1 УК РФ, и принял решение направить уголовное дело на очередное рассмотрение.

Представитель ведомства полагает, что позиция суда вполне обоснована, поскольку ответственность за легализацию приобретённых заведомо незаконным путем средств полагается при установлении самого факта проведения соответствующих финансовых операций.

Во мнениях касательно последствий такого судебного решения для криптовалютчиков в РФ разошлись юристы. На первый взгляд, эта ситуация может негативно повлиять на дискуссию об узаконении криптовалюты в РФ. С другой стороны, действия Верховного суда указывают на то, что пользование криптовалютой не запрещено, если дело не доходит до криминала.

В России на данный момент отсутствует официальное регулирование криптовалютных активов, но в этом конкретном случае ВС признал криптовалюту имуществом, поскольку в статье 174.1 УК РФ указано, что преступлением являются операции с полученными незаконно финансами либо имуществом, отмечает один из юристов.