bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 37 861.14 0.94%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2 034.54 0.19%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.68 0.32%
xrp
XRP (XRP) $ 0.608196 0.11%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.080454 0.75%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.380234 0.20%
solana
Solana (SOL) $ 60.14 7.34%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.23 0.22%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 69.67 0.88%
tron
TRON (TRX) $ 0.103605 0.88%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 9.11 0.07%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.81 1.11%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.304 1.14%
dash
Dash (DASH) $ 29.79 1.02%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000008 0.35%
05.10.2023, 13:00

Прибалтийские криптобиржи помогают гражданам России обходить санкции

Криптовалютные площадки, зарегистрированные в Литве, Латвии и Эстонии, уже длительное время оказывают помощь россиянам в обходе западных ограничений. Об этом стало известно из совместного расследования нескольких европейских СМИ, включая Der Spiegel и Delfi.

Прибалтийские криптобиржи помогают гражданам России обходить санкции

Журналисты, принявшие в нём участие, проанализировали несколько сотен крипто-компаний, работающих в странах Прибалтики, и обнаружили в их работе значительное количество действий в пользу России. Так, эстонские фирмы содействовали отмыванию средств, обходу западных рестрикций и даже участвовали в налаживании финансирования небезызвестного «Вагнера». Всего через эстонские платформы могло пройти порядка 1 миллиарда евро.

Называются и конкретные организации: эстонская биржа Coinsbit, на которой можно перевести рубли в BTC, международная биржа MEXC, дающая доступ к P2P-сделкам в рублях, и Payeer, ещё одна эстонская компания, позже переехавшая в Литву. Coinsbit — весьма туманная организация: её соучредителем был украинский гражданин Николай Удянский, который заявляет, что давно уже не имеет к ней отношения, но не раскрывает действующих владельцев. MEXC и Payeer просто закрывают глаза на государственную принадлежность клиентов.

В Литву переместилась не только Payeer: MoneySwap OU, международная криптовалютная организация, владеющая платформой Mercuryo, тоже переехала туда. При этом акции её структур принадлежат кипрскому холдингу MRCR Holdings, значительной частью которого владеет семейство Джангировых, связанное с верхушкой Сбербанка. Однако руководство Mercuryo отрицает, что Джангировы имеют достаточное влияние, чтобы содействовать обходу россиянами санкций, а сама платформа выражает вполне определённую позицию по ситуации в Украине.

Главный вывод расследования — Прибалтика стала идеальным крипто-хабом для россиян. Слабое влияние закона, либеральные нормы регулирования цифровых активов и членство в ЕС делают Эстонию крайне привлекательной.

По данным: vsquare.org Автор материала: Александра Орехова
Table
#МонетаЦенаИзменениеОбъем (24ч)КапитализацияПоследние 24ч