Прибалтийские криптобиржи помогают гражданам России обходить санкции

Криптовалютные площадки, зарегистрированные в Литве, Латвии и Эстонии, уже длительное время оказывают помощь россиянам в обходе западных ограничений. Об этом стало известно из совместного расследования нескольких европейских СМИ, включая Der Spiegel и Delfi.

Журналисты, принявшие в нём участие, проанализировали несколько сотен крипто-компаний, работающих в странах Прибалтики, и обнаружили в их работе значительное количество действий в пользу России. Так, эстонские фирмы содействовали отмыванию средств, обходу западных рестрикций и даже участвовали в налаживании финансирования небезызвестного «Вагнера». Всего через эстонские платформы могло пройти порядка 1 миллиарда евро.

Называются и конкретные организации: эстонская биржа Coinsbit, на которой можно перевести рубли в BTC, международная биржа MEXC, дающая доступ к P2P-сделкам в рублях, и Payeer, ещё одна эстонская компания, позже переехавшая в Литву. Coinsbit — весьма туманная организация: её соучредителем был украинский гражданин Николай Удянский, который заявляет, что давно уже не имеет к ней отношения, но не раскрывает действующих владельцев. MEXC и Payeer просто закрывают глаза на государственную принадлежность клиентов.

В Литву переместилась не только Payeer: MoneySwap OU, международная криптовалютная организация, владеющая платформой Mercuryo, тоже переехала туда. При этом акции её структур принадлежат кипрскому холдингу MRCR Holdings, значительной частью которого владеет семейство Джангировых, связанное с верхушкой Сбербанка. Однако руководство Mercuryo отрицает, что Джангировы имеют достаточное влияние, чтобы содействовать обходу россиянами санкций, а сама платформа выражает вполне определённую позицию по ситуации в Украине.

Главный вывод расследования — Прибалтика стала идеальным крипто-хабом для россиян. Слабое влияние закона, либеральные нормы регулирования цифровых активов и членство в ЕС делают Эстонию крайне привлекательной.