В Украине разоблачили нелегальный криптообменник, изъяв около $4 млн

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины сообщает о разоблачении международных схем по нелегальному криптообмену и отмыванию денежных средств. Мошенники проводили незаконные операции внутри страны, а также измеряли датчики.

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски в должности подпольного обменника. Сотрудниками БЭБ конфисковано около 4 млн долларов США в гривнах и долларах США, а также изъяты документы с назначением сотен организаций и физических лиц, пользовавшихся незаконными услугами.

Глава ведомства Вадим Мельник заявил, что центру по обмену криптовалют удалось обнаружить благодаря взаимодействию с пищевыми волокнами. Он добавил, что целью преступной организации было отмывание незаконных средств, а также сокрытие цифровых активов от органов регулирования. В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование.